Hvidvaskseminar
Eksklusivt indblik i myndighedernes arbejde med AML/CTF
Vi har sammensat et program fyldt med brugbare og interessante oplægsholder, hvor bl.a Hvidvasksekretariatet vil give deres bud på den gode underretning og komme med eksempler på, hvad de mener er vigtigt at have med. Derudover vil Skattestyrelsen lægge vejen forbi og fortælle os omkring nyeste trends indenfor kædesvig og fakturafabrikker, men ikke nok med det så vil Skattestyrelsen gerne fortælle os om deres nyoprettet særlig enhed indenfor krypto. PET vil derudover give os et eksklusivt indblik i deres arbejde og nyeste tendenser på bekæmpelsen af terrorisme.
Velkommen til Advisense´s Hvidvaskseminar!
Agenda
09.00 – 09.30
Registrering og morgenmad
Advisense
09.30 – 09.45
Velkomst og kort intro for dagen
Advisense
09.45 – 10.15
Bordet rundt – hvem sidder jeg ved siden af og hvad forventer jeg af dagen i dag?
10.30 – 11.30
Hvidvasksekretariatet fortæller om den gode underretning og kommer med eksempler på hvad der er vigtigt at have med i en underretning.
Oplægsholder: Bitten Kjærgaard
11.30 – 12.15
Advisense giver sit bud på den gode alarmbehandling og hvordan man kan optimere sit transaktionsmonitoreringssystem.
Advisense
12.15 – 13.00
Frokost
13.00 – 13.45
SKAT fortæller om kædesvig/fakturafabrikker og kommer med konkrete eksempler på fakturafabrikker samt hvad man kan/skal være opmærksom på.
Oplægsholder: Anja Christiansen
13.45 – 14.30
SKAT fortæller om arbejdet med krypto i en ny specialiseret enhed og kommer med praktiske eksempler og tendenser.
Oplægsholder: Majbritt Jensen
14.30 – 14.45
Kaffepause/kage pause
14.45- 15.45
PET giver os en gennemgang af nyeste tendenser indenfor terror og kommer med konkrete eksempler på hvad bankerne skal være opmærksomme på.
Oplægsholder: Anders Vogelsang
15.45 – 16.30
Erfa bordt rundt- Hvilke udfordringer har vi i hverdagen og hvilke tendenser er oppe i tid – Gennemgang af nyeste tendenser.
16.30
Afrunding med forfriskninger
Præsentationer
Præsentationer fra Försäkringsforum 2022 vil være tilgængelige her efter arrangementet.
The Step Ahead of Financial Crime
Sammen med internationale eksperter påtager Advisense udfordringerne med styring, risiko og overholdelse i vores programserie Advisense | samtaler. Korte studieinterviews med ny indsigt, dristige perspektiver og skarpe vinkler.
Kontakt os
