Hvidvaskseminar

Eksklusivt indblik i myndighedernes arbejde med AML/CTF

Vi har sammensat et program fyldt med brugbare og interessante oplægsholder, hvor bl.a Hvidvasksekretariatet vil give deres bud på den gode underretning og komme med eksempler på, hvad de mener er vigtigt at have med. Derudover vil Skattestyrelsen lægge vejen forbi og fortælle os omkring nyeste trends indenfor kædesvig og fakturafabrikker, men ikke nok med det så vil Skattestyrelsen gerne fortælle os om deres nyoprettet særlig enhed indenfor krypto. PET vil derudover give os et eksklusivt indblik i deres arbejde og nyeste tendenser på bekæmpelsen af terrorisme.


Velkommen til FCG´s Hvidvaskseminar!

Agenda

09.00 – 09.30
Registrering og morgenmad
FCG

09.30 – 09.45
Velkomst og kort intro for dagen 
FCG

09.45 – 10.15
Bordet rundt – hvem sidder jeg ved siden af og hvad forventer jeg af dagen i dag?

10.30 – 11.30
Hvidvasksekretariatet fortæller om den gode underretning og kommer med eksempler på hvad der er vigtigt at have med i en underretning.
Oplægsholder: Bitten Kjærgaard

11.30 – 12.15
FCG giver sit bud på den gode alarmbehandling og hvordan man kan optimere sit transaktionsmonitoreringssystem.
FCG

12.15 – 13.00
Frokost

13.00 – 13.45
SKAT fortæller om kædesvig/fakturafabrikker og kommer med konkrete eksempler på fakturafabrikker samt hvad man kan/skal være opmærksom på.
Oplægsholder: Anja Christiansen

13.45 – 14.30
SKAT fortæller om arbejdet med krypto i en ny specialiseret enhed og kommer med praktiske eksempler og tendenser.
Oplægsholder: Majbritt Jensen

14.30 – 14.45
Kaffepause/kage pause

14.45- 15.45 
PET giver os en gennemgang af nyeste tendenser indenfor terror og kommer med konkrete eksempler på hvad bankerne skal være opmærksomme på.
Oplægsholder: Anders Vogelsang

15.45 – 16.30
Erfa bordt rundt- Hvilke udfordringer har vi i hverdagen og hvilke tendenser er oppe i tid – Gennemgang af nyeste tendenser.

16.30
Afrunding med forfriskninger

Præsentationer

Præsentationer fra Försäkringsforum 2022 vil være tilgængelige her efter arrangementet.

The Step Ahead of Financial Crime

Sammen med internationale eksperter påtager FCG udfordringerne med styring, risiko og overholdelse i vores programserie FCG | samtaler. Korte studieinterviews med ny indsigt, dristige perspektiver og skarpe vinkler.

Insider Threats

Terror Financing

Kontakt os

Kenneth Ullmann Eenholt

Director & Head of Denmark

Chris Kronow Rasmussen

Senior Manager

Husam Dakwar

Manager, Advisory Denmark

Louise Christensen

Senior Associate, Advisory Denmark

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Hvidvaskseminar Hvidvaskseminar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Hvidvaskseminar Hvidvaskseminar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save