AML Pool

FCG erfarer at flere av våre kunder har et behov for ressurser som kan bistå med å gjennomføre et bredt spekter av arbeidsoppgaver relatert til anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Det har imidlertid vært en utfordring å finne en god match mellom den rette kompetansen og nivået på kompleksiteten av ulike oppgaver. Dette fører til at mange overkvalifiserte ansatte gjennomfører rutinepregede og mindre kompliserte arbeidsoppgaver, som ikke er en optimal og kostnadseffektiv bruk av interne ressurser.

AML Pool

Oppgaver AML poolen kan bistå med

Vår ambisjon er å tilby en optimal match av kompetanse og oppgaver mellom våre ansatte og våre kunder ved å tilby studentressurser. Vi er derfor stolte av å kunngjøre at FCG nå har lansert FCGs AML pool.

Innhenting av KYC-data

Utredning og analyse

Transaksjons-monitorering

Løpende oppfølging

Stikkprøvekontroller

Innhenting av KYC-data

  • Kunderelatert informasjon
  • Korrekte opplysninger om formål og 
    tilsiktet art
  • Gyldig legitimasjon
  • Eierskapsinformasjon
  • Reelle rettighetshavere

Utredning og analyse

  • Politisk eksponerte personer
  • Internasjonale finansielle sanksjoner
  • Adverse media
  • Midlenes opprinnelse

Transaksjonsmonitorering

  • Behandle varsler i  transaksjonsmonitoreringssystem
  • Eskalere relevante saker

Løpende oppfølging

  • Oppdatere KYC-informasjon løpende
  • Analysere avvikende atferdsmønster
    på kundens konto

Stikkprøvekontroller

  • Kontroll og undersøkelse av  etterlevelse av utførte kundetiltak  og behandling av saker i henhold til gjeldende rutiner

FCG kan tilby

Kostnadseffektivitet

Opplæring

Oppfølging

Motiverte studenter

FCG kan tilby kostnadseffektive løsninger som blant annet medfører at rutinepregede arbeidsoppgaver kan utføres av studentene i AML poolen. Dette gir også en effektiv og fleksibel tilgang på arbeidskraft ved behov, samt bedre ressursutnyttelse av eksisterende ressurser ved at disse kan fokusere på mer komplekse arbeidsoppgaver.

Studentene er under utdanning på enten bachelor- eller masternivå, behersker arbeidsoppgaver på både norsk og engelsk og har interesse innen forebygging av økonomisk kriminalitet. Det gis opplæring gjennom FCGs onboardingprogram, samt jevnlig opplæring på månedlig basis for å sikre at de er oppdaterte på trender og krav. 

FCG har tett oppfølging av studentene, som også inngår i vår fadderordning. Blant studentene er det gode muligheter for erfaringsutveksling, samarbeid og teamwork som øker evnen til problemløsning og produktivitet. Dette bidrar til motiverte og lærevillige studenter. 

Kontakt

Henrik Skådinn

Senior Manager

Maja Jordahl

Senior Associate

Client stories

Let's connect

AML Pool AML Pool
I want an FCG expert to contact me about:
AML Pool

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
AML Pool AML Pool

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

AML Pool AML Pool

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save